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Financial Crime Operations Specialist – HSBC Private Bank (Suisse) SA | JobRevolt

Über den Job

Als Financial Crime Operations Specialist bei HSBC in der Schweiz unterstützt du die Prüfung und systematische Untersuchung von AML-Alerts aus dem Transaktionsüberwachungssystem und beurteilst, ob die Aktivität ein echtes AML-Risiko darstellt. Du recherchierst jeden Fall anhand relevanter Financial Crime (FC) Risikofaktoren und Indikatoren und entscheidest über eine mögliche Eskalation. Zudem betreust du Junior Investigators und unterstützt den FC Operations Manager bei Projekten zur Weiterentwicklung der Abteilung.

Aufgaben

Initiale Analyse von Kundentransaktionen mit internen/externen Recherche-Tools zur Beurteilung von Financial-Crime-Risiken
Identifikation ungewöhnlicher Transaktionen, nicht-konformer Aktivitäten oder erhöhter Compliance-Risiken
Akkurate Dokumentation von Begründung und Nachweisen für Case Closure oder Eskalation
Zeitnahe Schliessung berechtigter Alerts, die nicht als ungewöhnlich oder kundenuntypisch eingestuft werden
Aufzeigen weiterer notwendiger Abklärungen und Eskalation bei nicht/niedrigqualitativen Rückmeldungen
Erstellen von Customer Transaction Analysis Summaries auf Anfrage
Durchführung von Sanctions- und Adverse-Information-Screening
Sicherstellen, dass Untersuchungen den HSBC Global Standards, Policies und Procedures entsprechen
Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen
Unterstützung des Head of Financial Crime Compliance Operations bei Sonderprojekten
Unterstützung der Teams AML Advisory, On-Boarding, On-going Review, Sanctions und Investigation
Austausch mit Relationship Manager oder anderen Teams/Abteilungen für zusätzliche Informationen
Mitwirkung an einer ausreichenden Abdeckung im AML Transaction Monitoring Team (Investigations, Front Office Engagement etc.)
Förderung einer kollaborativen Arbeitsumgebung und Wissensaustausch im Team
Unterstützung von Teammitgliedern bei High-Profile- oder dringenden Untersuchungen
Aufrechterhaltung der HSBC internen Kontrollstandards inkl. zeitnaher Umsetzung interner/externer Auditpunkte und regulatorischer Anliegen
Betreuung und Unterstützung von Junior Investigators bei Transaction Monitoring Investigations

Profil

Hochschulabschluss – vorzugsweise in Recht, Banking oder Betriebswirtschaft
Nachgewiesene Erfahrung in Compliance, Banking, Audit oder anderen Regulatory- bzw. Risk-Funktionen
Kenntnis Schweizer Regeln und Richtlinien sowie anwendbarer ausländischer Gesetze
Verständnis der Private-Banking-Tätigkeit inkl. Securities, Trust Structures, Corporate Structures
Analytischer, gut informierter und kreativer Problemlösungsansatz
Fähigkeit, autonom und mit höchster Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu arbeiten
Computer- und IT-systemaffin, gute Kommunikations- und Schreibfähigkeiten
Belastbarkeit unter Stress und Zeitdruck
Selbstsicherheit, gute Kommunikationsfähigkeiten und Interaktion mit dem Front Office
Fliessend in Englisch und Hebräisch (schriftlich und mündlich)
Schulung und Verständnis von Forensic Report Writing (Banking oder vergleichbare Organisation) bevorzugt
Fähigkeit, sowohl individuell als auch im Team zu arbeiten
Belastbarkeit unter Stress und Übernahme von Verantwortung
Interne Zertifizierungsanforderungen für die Rolle des Transaction Monitoring Compliance Officer gelten

Rahmenbedingungen

Aufgrund von Immigrationsbeschränkungen in der Schweiz können nur Bewerbungen von Schweizer oder EU-Bürgern bzw. Kandidaten mit gültiger Schweizer Arbeitsbewilligung berücksichtigt werden
Auch bei nicht 100% Erfüllung der Qualifikationen ist eine Bewerbung erwünscht

Benefits

Umfassendes und wettbewerbsfähiges Benefits-Paket, üblicherweise inkl. Healthcare, Life Assurance, Pension und family friendly leaves sowie weitere Wellbeing-Leistungen
Mehrere variable Vergütungspläne (Variable Pay) zur Honorierung individueller Leistung sowie Performance von Business/Infrastructure und Gesamtgruppe
HSBC zertifiziert als "Top Employer 2026" in Europa (inkl. Schweiz) durch das Top Employers Institute
Signatory Company der Advance Charter – Commitment zu Gender Equality und einem fairen, ausgewogenen Arbeitsumfeld

Financial Crime Operations Specialist

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Benefits

Skills

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